本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以689,969,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主营贵金属、有色金属矿的采选和销售，截至本报告披露日，企业具有9家矿业子公司，包括内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）、内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）、内蒙古光大矿业有限责任公司（以下简称“光大矿业”）、赤峰金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”）、四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）、克什克腾旗东晟矿业有限责任公司（以下简称“东晟矿业”）、阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（以下简称“德运矿业”）、伊春金石矿业有限责任公司（以下简称“伊春金石矿业”）和广西来宾金石矿业有限公司（以下简称“广西金石矿业”）。银都矿业、光大矿业和金都矿业下属矿山为银铅锌矿矿山，金山矿业下属矿山为银金矿矿山，以上4座矿山均为在产矿山。报告期内，鸿林矿业完成了菜园子铜金矿的矿山建设工作，并依照国家相关规定及法律和法规要求进行试生产。待产矿山中，东晟矿业已取得的巴彦乌拉银多金属矿《采矿许可证》生产规模为25万吨/年，目前正在进行矿山建设工作，该矿区建成后将与银都矿业签订委托加工协议，拟由银都矿业代加工后进行销售；德运矿业于2024年2月取得《采矿许可证》，证载生产规模为90万吨/年，目前，德运矿业正在办理巴彦包勒格矿区银多金属矿矿山建设前的报建手续。为保障公司可持续发展，增厚公司矿产资源储量，2025年12月，公司收购了伊春金石矿业60%股权，伊春金石矿业目前正在办理460高地铜钼矿探矿权转采矿权的相关手续；2026年1月，公司收购了广西金石矿业55%股权，广西金石矿业正处于妙皇铜铅锌银矿矿山建设前的发改委核准阶段，力争尽快完成矿山建设。除上述原生矿山业务外，公司通过控股子公司金业环保切入含镍、铜等金属的固态废料资源化综合利用业务，聚焦二次镍的资源化利用不断的提高经济效益。

  公司原生矿山业务基本的产品包括含银铅精粉（银单独计价）、含银锌精粉（银单独计价）、含金银精粉（金单独计价）以及银锭、黄金、铜金混合精粉（金单独计价）。银都矿业、光大矿业和金都矿业主要产品为含银铅精粉（银单独计价）、含银锌精粉（银单独计价）；金山矿业主要产品为含金银精粉（金单独计价）、银锭、金锭；鸿林矿业试生产的主要产品为铜金混合精粉（金单独计价）。公司固体废物资源化综合利用业务，即金业环保主要产品有含镍产品、含铜产品。

  白银是传统的贵金属材料。银在地壳中含量很少，属微量元素，仅比金高20-30倍，同时其质软、有良好的柔韧性和延展性。白银为金属中导电性最好的金属，价格低于黄金，被广泛用于航天器、卫星的电子元器件、导电回路与热控系统、太阳能电池板的电池片上，是光伏电池片结构中的核心电极材料。同时，银也常用于珠宝首饰、实物投资、银器、摄影等，在工业、民生、金融等多个领域发挥着重要作用 。

  黄金是全球最重要的贵金属元素，金在室温下为固体，密度高、柔软、光亮、抗腐蚀，是热和电的良导体，具有良好的韧性和延展性。作为历史上各民族都认可并使用过的货币类资产，是世界主要投资品种和金融避险工具，也是各经济体国际储备的重要组成部分。除此以外，黄金还广泛用于首饰、器皿、建筑装饰材料以及工业与科学技术等。

  铜是一种重要的工业金属，呈紫红色，导电、导热性优异，延展性好且耐腐蚀。它是人类最早使用的金属之一，广泛应用于电气、电子、建筑、交通、新能源等领域，也用于日常用品、医疗抗菌及钱币铸造，是工业与民生不可或缺的重要基础材料。当前，新一轮科技革命和产业变革，正在显著推升全球铜需求。新能源汽车、风电、光伏、电网建设、储能系统、算力基础设施、人工智能、具身机器人等新兴领域，都是典型的高铜耗产业。

  铅目前最广泛的应用领域为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等）、合金、电力材料等。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色颜料；在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。

  锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。在建筑领域，镀锌钢材可有效延长使用寿命；在汽车制造中，锌合金用于制造各种零部件；在化工生产中，锌参与众多化学反应过程。

  报告期内，金业环保生产的产品包括含镍产品、含铜产品。镍冰铜是含镍、铜、钴及金、银、铂、钯、铑等贵金属固体废物资源化综合利用产出的金属熔体，可通过湿法精炼生产电池级硫酸镍，也可经电解精炼生产电解镍、电解铜、电解钴等的同时综合回收贵金属。电池级硫酸镍是三元锂离子电池正极材料的主要原料，电解镍主要用于原子能工业、碱性蓄电池、电工合金、高温高强度合金、催化剂以及粉末冶金添加剂、金刚石工具、非铁基合金，也可以做化学反应的加氢催化剂等。

  公司主营贵金属、有色金属矿的采选和销售，根据中国上市公司协会行业分类，公司属于有色金属矿采选业。根据国家统计局数据，2025年，国际有色金属价格上行，有色金属相关行业价格持续上涨，有色金属矿采选业价格同比上涨17.2%，行业整体保持稳中有进、持续向好的发展态势。

  白银方面：2025年白银价格呈现强势走强态势，美国将白银首次纳入矿产清单和加征高额关税预期引发结构性挤仓、白银工业需求超预期、投机资金涌入白银ETF共同推升银价上涨。2025年，伦敦现货白银价格累计上涨149.10%，均价40.14美元/盎司，较上年上涨41.95%；SHFE白银价格累计涨幅128.57%，均价10,640元/千克，较上年上涨41.91%（数据来源：wind）。供应方面，2025年全球矿山白银产量虽实现小幅增长，由2024年的25,300吨提升至26,000吨，但波兰、俄罗斯、澳大利亚等主产国产量有所回落（数据来源：美国地质调查局）。叠加全球铅锌矿开采品位持续下行、相关金属价格偏弱运行，白银作为伴生金属的供应增长仍受到明显制约。需求方面，光伏海外出口强劲，白银工业需求好于预期。

  黄金方面：2025年全球黄金市场表现强劲，地缘政治紧张局势和全球经济不确定性持续强化了黄金的避险属性，而各国央行的系统性增持行为，更是成为支撑黄金市场稳定的核心力量，全年国际金价屡创历史新高。2025年，伦敦现货黄金价格累计上涨65.00%，均价3,439.15美元/盎司，较上年上涨44.02%；COMEX黄金价格累计上涨64.14%，均价3,477.90美元/盎司，较上年上涨44.37%；SHFE黄金价格累计涨幅58.28%，均价800.46元/克，较上年上涨43.08%（数据来源：wind）。供应方面：根据世界黄金协会统计，2025年全球黄金总供应量同比增长1%，初步估算显示，金矿产量小幅攀升至3,672吨，再创历史新高，回收金增长3%至1,404吨。需求方面：2025年全球黄金总需求量（含场外交易）首次突破5,000吨，投资活跃度显著升温，拉动黄金需求整体增长，全球黄金ETF持仓量增加801吨，成为历史第二高年度增量；金条与金币购买量加速上行，触及12年来峰值（数据来源：世界黄金协会）。国家外汇管理局数据显示，我国央行从2024年11月至2025年12月，已连续14个月增持黄金，截至2025年12月31日，我国黄金储备为7,415万盎司，较2024年末增加86万盎司。

  铜金属方面：2025年铜金属价格在供需结构矛盾、美国关税政策扰动等因素影响下，呈现宽幅震荡态势，在第四季度不断上行并突破历史高点，全年价格中枢上移。2025年，LME铜价格累计上涨42.30%，均价9,944.94美元/吨，较上年上涨8.73%；SHFE铜价格累计上涨33.17%，均价83,023元/吨，较上年上涨8.81%（数据来源：wind）。供应方面，2025年铜矿供应持续紧张，矿端事故频发叠加品位下滑，导致实际产量增长受限，供应压力传导至冶炼端，加工费持续走低，使得冶炼企业盈利空间大幅压缩，冶炼厂减产。根据世界金属统计局（WBMS）数据，2025年全球精炼铜产量为2,721.23万吨，较2024年的2,802.28万吨减少2.89%；全球铜精矿产量1,877.3万吨，较2024年的1,875.59万吨增加0.09%。需求方面：2025年铜需求呈现结构分化，房地产、家电等传统领域需求拉动不足，新能源领域需求增加。

  铅金属方面：2025年铅价受供需矛盾、政策冲击及成本因素影响呈现宽幅震荡态势，年末较年初价格略有提升，LME铅价格累计上涨2.77%，均价1,994美元/吨，较上年下跌5.19%；SHFE铅价格累计上涨3.52%，均价17,216元/吨，较上年下跌0.74%（数据来源：wind）。供需方面，根据国际铅锌研究小组（ILZSG）数据，2025年全球矿山铅产量457.5万吨，较上年增加0.75%；全球精炼铅产量1,363.3万吨，较上年增加1.62%；全球精炼铅消费量1,356.3万吨，较上年增加1.56%。锂电池替代加速、铅酸蓄电池出口下滑抑制了铅的消费需求，产量增长高于需求增速，2025年全球铅市供应过剩量扩大至7.0万吨。

  锌金属方面：2025年海外锌精矿供应偏紧、LME锌库存持续下降、叠加部分冶炼端减产等因素对LME锌价格形成支撑，而国内锌精矿增量释放、冶炼产能扩张等原因导致国内锌锭供应增加，压制价格表现，使得内外盘走势分化。2025年，LME锌价格累计上涨4.58%，均价2,869.66美元/吨，较上年上涨3.26%；SHFE锌价格累计下跌8.58%，均价22,785元/吨，较上年下跌2.37%。供需方面，根据国际铅锌研究小组（ILZSG）数据，2025年全球矿山锌产量1,258.6万吨，较上年增加5.37%；全球精炼锌产量1,383.0万吨，较上年增加2.15%；全球精炼锌消费量1,386.3万吨，较上年增加1.87%。受海外精炼锌冶炼厂减产影响，供给增长受限；而中国、印度等国家的基建、汽车需求稳健回升，全球需求增速超供给，2025年全球锌市供应短缺3.3万吨，但缺口较2024年的6.9万吨有所收窄。

  镍金属方面：2025年全球镍供应整体宽松，印尼镍铁及湿法中间品产能持续释放导致市场供应过剩，拖累全年均价同比下行；然而年末受印尼镍矿资源管控政策扰动，叠加不锈钢及新能源领域需求温和复苏，共同支撑镍价阶段性反弹。LME镍价格累计上涨9.48%，均价15,159.94美元/吨，较上年下跌9.82%；SHFE镍价格累计上涨6.49%，均价124,073元/吨，较上年下跌7.69%（数据来源：wind）。供需方面，根据世界金属统计局（WBMS）数据，2025年1-11月，全球镍矿产量385.41万吨，较上年增加16.02%；全球精炼镍产量为348万吨，消费量为321.19万吨，供应过剩26.81万吨。印尼湿法产能释放持续，MHP供应也面临由紧向松的转变，且电解镍新产能继续增加，精炼镍供应过剩。受地产拖累、贸易摩擦影响，不锈钢和新能源动力电池对镍的需求增速放缓，供给增速远超需求，库存持续累积，导致2025年全球镍供应过剩。

  2025年3月19日，国家矿山安全监察局发布《关于严格规范矿山领域安全生产行政执法行为的通知》（矿安〔2025〕14号），提高安全生产行政执法质效，为基层减负，解决部分地区检查频次高、随意性大，隐患排查跑矿次、质量差，企业主体责任落实不到位等问题，防范矿山重特大事故发生。2025年3月24日，自然资源部、国家林业和草原局联合发布《“一张图”建设工作方案》（自然资发〔2025〕58号），加快构建一张图、一套数、一个平台管理体系，深入推进业务融合。2025年3月26日，工业和信息化部等九部门联合印发《黄金产业高质量发展实施方案（2025-2027年）》，聚焦黄金、兼顾白银，推动黄金产业高质量发展。2025年6月4日，国家矿山安全监察局印发《关于加强新时代矿山安全文化建设的指导意见》（矿安〔2025〕66号），加强新时代矿山安全文化建设，实现矿山高质量发展和高水平安全良性互动。2025年7月1日施行新《中华人民共和国矿产资源法》（以下简称“《矿产资源法》”），新《矿产资源法》坚持问题导向，在国家矿产资源安全保障、矿业权配置方式、矿业权登记性质、矿业用地、矿区生态修复等方面作出了一系列创新性制度规定，对保障国家矿产资源安全、推动矿产资源管理法治化、维护矿业权人合法权益、促进矿业高质量发展具有重大意义。2025年8月8日，国家矿山安全监察局印发《矿山安全风险监测预警处置工作管理办法（试行）》（矿安〔2025〕100号），进一步加强和规范矿山安全风险监测预警处置工作。2025年10月10日，国家矿山安全监察局发布《非煤矿山灾害防控要点》，帮助和指导全国非煤矿山企业做好灾害防控工作，提升灾害防治能力。2025年10月29日财政部、税务总局联合发布《关于黄金有关税收政策的公告》（财政部、税务总局公告2025年第11号），细化黄金交易免税政策。2025年12月11日，国家矿山安全监察局综合司印发《金属非金属矿山智能化建设指南（2025年版）》，科学规范指导金属非金属矿山开展智能化建设，对构建系统完备、技术先进的矿山智能化体系具有重要推动意义。

  公司目前控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、鸿林矿业、东晟矿业、德运矿业、伊春金石矿业、广西金石矿业9家矿业子公司，经评审备案的累计查明（资源量）银金属量约1.3万吨、金金属量约35吨、铜金属量约164万吨；截至2025年末，保有（资源量）银金属量约7,800吨，金金属量约30吨，铜金属量约162万吨（包含伊春金石矿业、广西金石矿业资源量数据），年采选能力近200万吨。多年的行业经验和得天独厚的地域条件，使得公司矿产资源有着雄厚的优势。银都矿业拥有的拜仁达坝银多金属矿，资源品位高、储量丰富、服务年限长，是国内上市公司中毛利率较高的矿山之一。金山矿业拥有的新巴尔虎右旗额仁陶勒盖银矿是国内单体银矿储量最大的独立大型银矿山之一，资源开发前景广阔，特别是银、锰资源储量丰富。另外，公司人才和技术优势突出，拥有一支专业技术过硬的人才队伍，工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术；公司在地质、采选等方面居行业较高地位，采选技术科技含量和管理水平在同规模矿山企业中处于领先地位。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  1、报告期内，公司完成了经营范围工商变更登记。详见公司于2025年3月1日披露的《关于完成经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）。

  2、公司控股子公司鸿林矿业分别于2025年9月、2025年12月收到木里县应急管理局下发的《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿矿山试生产的批复》《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿矿山试生产延期的批复》，木里县应急管理局同意鸿林矿业试生产。详见公司分别于2025年9月3日、2025年12月11日披露的《关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告》《关于子公司鸿林矿业试生产延期的公告》（公告编号：2025-049、2025-075）。鸿林矿业按照国家相关规定及法律法规要求试生产运行，试运行时间6个月（2025年9月10日至2026年3月10日），试运行期间同步按规定办理安全生产许可证。

  3、报告期内，公司以现金50,000.00万元收购代洪波、宋和明、梁正斌合计持有的伊春金石矿业60%股权，公司于2026年1月完成相关工商变更登记手续，伊春金石矿业成为公司控股子公司并纳入合并报表范围；前述股权转让方依照《股权转让协议》的约定，将其合计持有的伊春金石矿业20%股权质押给公司并完成了股权质押登记手续。详见公司分别于2025年12月9日、2026年1月8日披露的《关于收购伊春金石矿业有限责任公司60%股权的公告》《关于收购伊春金石矿业有限责任公司60%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-074、2026-001）。

  4、报告期内，公司投资设立了黑龙江金鑫矿业有限公司，注册资本5,000万元，公司的持股比例为100%。

  5、2026年1月，公司以现金26,950.00万元收购蒋文莉、刘敏超、刘喜峰、卢黔合计持有的广西金石矿业55%股权，公司于2026年2月完成相关工商变更登记手续，广西金石矿业成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。详见公司分别于2026年1月13日、2026年2月4日披露的《关于收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权的公告》《关于收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权的进展公告》（公告编号：2026-003、2026-010）。

  6、2026年1月，公司控股子公司银都矿业完成拜仁达坝银多金属矿采矿权（矿区面积：5.1481平方公里）和外围拜仁达坝银多金属矿普查探矿权（勘查面积：1.43平方公里）的部分整合工作，并收到赤峰市自然资源局颁发的拜仁达坝银多金属矿《不动产权证书（采矿权）》《采矿许可证》和拜仁达坝银多金属矿普查《不动产权证书（探矿权）》。本次银都矿业完成矿业权部分整合工作，有利于增加银都矿业的矿山可开采储量、延长矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。详见公司于2026年1月17日披露的《关于子公司银都矿业矿业权整合进展暨取得新采矿许可证的公告》（公告编号：2026-005）。

  7、2026年4月，公司全资子公司金山矿业收到内蒙古自治区发展和改革委员会发至呼伦贝尔市发展和改革委员会的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖Ⅲ-IX矿段银矿90万吨/年地下开采工程核准的批复》（内发改产业发展字〔2026〕336号），有利于推进金山矿业产能扩建。详见公司于2026年4月8日披露的《关于子公司金山矿业额仁陶勒盖Ⅲ-IX矿段银矿90万吨/年地下开采工程获得核准批复的公告》（公告编号：2026-019）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十五次会议，本次会议通知于2026年4月17日以邮件等方式发出，并于2026年4月24日发出本次会议的书面补充通知。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

  2025年度在公司任职的第十一届董事会独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  2025年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）的《2025年年度报告》；2025年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-026）。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）的《2025年度内部控制评价报告》。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）的《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》。

  七、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）的《反洗钱和反恐怖融资管理制度》。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事薪酬方案：2026年在公司或合并报表范围内子公司担任具体管理职务的非独立董事薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及董事津贴（履行董事职责的职务性补贴）等，中长期激励收入包括经股东会审议通过的专项激励计划（含股权激励计划、员工持股计划），其他专项激励及奖金根据公司实际情况发放，无需另行提交股东会审议。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为12万元/年（税前），按月发放。其他不在公司或合并报表范围内子公司担任具体职务的非独立董事只领取董事津贴，非独立董事津贴标准为2万元/年（税前），按年发放。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均作为关联方回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

  根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司或合并报表范围内子公司担任的具体职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。基本薪酬根据具体管理职务确定，按月发放；绩效薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。中长期激励收入包括经股东会审议通过的专项激励计划（含股权激励计划、员工持股计划），其他专项激励及奖金根据公司实际情况发放。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2026-028）。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2026年度融资额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-033）；《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（）。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的公告》（公告编号：2026-034）；《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（）。

  本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-036）。

  具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润532,455,211.98元，2025年度母公司实现净利润443,182,067.13元，加上年初未分配利润2,519,377,287.46元，扣除2024年度利润分配68,996,934.60元，2025年末母公司可供股东分配的利润为2,893,562,419.99元。

  根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为积极回报投资者，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配方案：公司拟以2025年末总股本689,969,346股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利82,796,321.52元（含税，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的15.55%），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

  本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  公司最近三个会计年度（2023年-2025年）累计现金分红金额为203,232,857.07元，占最近三个会计年度年均净利润的56.96%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

  公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案兼顾了股东的当期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司业绩主要来源于贵金属、有色金属矿的采选及销售，与宏观经济走势息息相关。公司下属9家矿业子公司，其中4家在产矿业子公司基本的产品为含银铅精粉、含银锌精粉、含金银精粉、以及银锭、黄金，1家试生产矿业子公司基本的产品为铜金混合精粉，剩余4家矿业子公司尚未完成矿山的开发建设工作。作为资源型企业，资源是公司赖以生存和持续发展的基础。随着矿山服务年限增加，矿山资源储量逐年减少，为保证公司可持续发展，根据公司发展战略规划，公司将在2026年加强对现有矿山的精细化生产和管理，本着资源“消耗多少，增储多少”的原则，加大探矿增储力度，加快内部资源开发、落实重点矿山项目建设，同时加速银、金、铜等优质金属原生矿产资源项目的并购。为保障公司重点项目和生产经营的有序开展，预计2026年将会有较大的资本支出。同时，为应对金属价格波动等风险带来的不确定性，保持稳健的财务结构，公司也需要储备一定的资金。综合考虑公司整体经营计划、财务状况、资金支出安排等因素，公司2025年度现金分红总额低于当年净利润30%。

  公司未分配利润将结转至下一年度，留存未分配利润大多数都用在满足公司日常经营需要、支持公司项目收购以及各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及公司持续、稳定、健康发展提供可靠保障。

  公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，同时对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小股东可通过投资者热线、互动易提问、业绩说明会等多种渠道来表达对公司现金分红决策的意见和诉求。

  公司将夯实主业发展，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，抢抓矿业发展机遇，夯实资源储备根基，提速矿山项目建设，精细管理提质增效，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

  公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为35,984.61万元、36,774.68万元，占对应年度总资产的比例分别为5.45%、5.16%，均低于50%。

  公司本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  1. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2026]0011005420号）；

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司续聘大华事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

  （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

  （7）截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人

  （9）2024年度上市公司审计客户家数为112家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业等，上市公司年报审计收费总额12,475.47万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

  大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。

  （1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。

  （2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在东方金钰股份有限公司赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。

  （3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息安全技术股份有限公司赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。

  （4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在致生联发信息技术股份有限公司赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。

  大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。

  拟签字项目合伙人：赵金，2015年9月成为注册会计师，2013年8月开始从事上市公司审计，2013年8月开始在大华事务所执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。

  拟签字注册会计师：蒋孟彬，2018年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年5月开始在大华事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。

  拟项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华事务所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

  大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  本期审计费用拟定为140万元，其中财务审计费用120万元，内控审计费用20万元，与上期审计费用一致。审计费用系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的了解和审查，并结合公司实际情况，认为其具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况和业务流程较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度融资额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

  为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求，公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括2026年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

  根据《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，本次融资事项尚需提交公司股东会审议。为确保公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资额度的工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司在上述融资额度范围内，与银行、融资租赁公司等金融机构办理相关融资申请事宜，并签署相关协议及其他法律文件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中有对资产负债率超过70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

  公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币90亿元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括2026年度新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，上述担保额度可循环使用。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

  董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其他法律文件。

  注：子公司包括截至本公告披露日已在公司合并报表范围内的子公司，以及担保额度有效期限内公司通过新设立、收购等方式获取的直接或者间接具有控股权的子公司。

  营业范围：一般项目：金属矿石销售；金银制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；珠宝首饰制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）